EntradaBanco PAO KB Oriental Express. Banco del Este
La organización de crédito fue fundada en mayo de 1991 en la ciudad de Blagoveshchensk, región de Amur, bajo el nombre de CJSC Far Eastern Regional Joint-Stock Bank of Vneshtorgbank de la Federación de Rusia (Dalvneshtorgbank).
Desde febrero de 2005 participa en el sistema de seguro de depósitos.
A principios de 2006, el nombre oficial del banco se cambió a OJSC Orient Express Bank y el banco comenzó a desarrollar préstamos minoristas. En el otoño de 2014, la forma organizativa y jurídica se transformó en una sociedad anónima pública (nombre corto: PJSC CB Vostochny).
En 2001, Sibacadembank (más tarde Ursa Bank, fusionado con MDM Bank, posteriormente absorbido por BIN Bank) se convirtió en uno de los accionistas y socios clave del banco. Así, Vostochny Bank se encontró en la zona de intereses del banquero Igor Kim, conocido por sus exitosas transacciones en el mercado de fusiones y adquisiciones, y de sus socios. Se decidió que el banco se desarrollaría tanto mediante un crecimiento orgánico como mediante la fusión de otras instituciones de crédito.
En 2009-2011, varios bancos pequeños estaban afiliados a Vostochny: Etalonbank, Dvizhenie, Kamabank, Rostpromstroybank, City Mortgage Bank, Santander Consumer Bank.
Hasta 2010, Igor Kim actuó como beneficiario controlador del Vostochny Bank, pero en noviembre del mismo año la institución financiera adquirió un nuevo accionista: el fondo de inversión directa Baring Vostok Private Equity Fund, especializado en inversiones en la Federación de Rusia y otros países de la CEI. , que compró el 20% de las acciones del banco y luego aumentó su participación al 30%.
En junio de 2015, el fondo volvió a participar en la capitalización adicional de la entidad de crédito por 2,6 mil millones de rublos, comprando alrededor de 2,0 mil millones de rublos y duplicando así su participación, del 33,88% al 64,0%. En la compra de la emisión adicional también participó uno de los fondos, Russia Partners (a través de Troyte Investments Limited), aumentando su participación del 6,97% al 16,08%. Las acciones de los accionistas restantes se diluyeron como resultado de la emisión adicional.
En el verano de 2016, Uniastrum entró en el capital de Vostochny, compró la mitad de la emisión adicional, cuyo volumen ascendió a 3 mil millones de rublos, y recibió así el 24,9% del capital del banco. En julio del mismo año se anunciaron planes para consolidar los dos bancos.
En enero de 2017 finalizó por completo el procedimiento de fusión entre Eastern Express Bank y Uniastrum Bank. Como resultado, Uniastrum cesó sus actividades y sus derechos, obligaciones y propiedades, incluida la red de sucursales, se transfirieron a Vostochny.
A finales de 2017, tras el cambio del presidente de la junta directiva, se supo que el copropietario de Vostochny, Artem Avetisyan, tenía la opción de comprar una participación, lo que le permitiría obtener una participación mayoritaria. El principal accionista del banco, el fondo Baring Vostok, buscaba un comprador para su parte de Vostochny, pero en febrero de 2018 se anunció que la búsqueda había sido suspendida y que el fondo participaba en la capitalización adicional del banco a través de un adicional. emisión de acciones por valor de 5 mil millones de rublos (mediante suscripción cerrada entre los accionistas existentes) .
En septiembre de 2018, los medios informaron sobre un conflicto entre los accionistas del banco Artem Avetisyan y el fondo Baring Vostok. La razón principal son los desacuerdos sobre la distribución de acciones después de la capitalización adicional anunciada a principios de año, pero que nunca se implementó. Al mismo tiempo, se produjo un cambio en parte de la dirección de la entidad de crédito y el ex vicepresidente de la junta directiva de Uniastrum Bank, Vyacheslav Harutyunyan, fue nombrado presidente interino de la junta. Baring Vostok impugnó ante el tribunal la decisión de la junta directiva de Vostochny y posteriormente presentó una demanda para determinar la fecha. reunión general accionistas, donde se planeó establecer control en el consejo de administración.
En enero de 2019, Vostochny recibió una orden del Banco Central para agregar reservas adicionales de alrededor de 20 mil millones de rublos, principalmente para préstamos recibidos durante la fusión del Uniastrum Bank. El banco cumplió los requisitos del Banco Central en un plazo de tres meses. En junio de 2019, el Banco Central ordenó la creación de otros 5 mil millones de rublos en reservas y recomendó que Vostochny Bank no aumentara el volumen de su cartera de depósitos.
En febrero de 2019 fueron detenidos el fundador de Baring Vostok y entonces presidente de la junta directiva del Eastern Bank, Michael Calvey, así como varios empleados del fondo. El motivo de la detención fue la sospecha de robo de 2,5 mil millones de rublos de una entidad de crédito mediante un plan fraudulento. El sitio web Baring Vostok informó que las detenciones de los directivos estaban relacionadas con un conflicto comercial en torno al Banco Vostochny. Calvey acusó ante el tribunal a los copropietarios del banco, Sherzod Yusupov y Artem Avetisyan, de denuncia falsa debido a la presión sobre el fondo para reducir la dilución de la participación de Avetisyan en el banco después de una capitalización adicional.
En marzo de 2019, Finvision Holdings (a través del cual Artem Avetisyan controlaba el 32,02% de las acciones del Vostochny Bank en ese momento) presentó una demanda contra Evison Holdings (a través del cual el fondo Baring Vostok controlaba el 51,62% de las acciones del banco) exigiendo ejercer la opción de comprar el 9,99% de las acciones del Vostochny Bank. En abril, estas acciones del 9,99% (parte del paquete Evison Holdings) fueron arrestadas por el Tribunal de Arbitraje de la Región de Amur. En 2018, Baring Vostok se negó a ejercer la opción en disputa debido a transacciones sospechosas realizadas por los accionistas de Uniastrum desde el punto de vista del fondo. El fondo impugna estas transacciones ante un tribunal de Londres.
Según la decisión judicial, el 18 de junio de 2019, Evison Holdings ejerció la opción y transfirió el 9,99% de las acciones a Finvision Holdings de Avetisyan, perdiendo el control sobre el banco.
El banco, ya controlado por Artem Avetisyan, y Finvision Holdings presentaron reclamaciones de indemnización por las pérdidas sufridas contra las estructuras de Baring Vostok y Michael Calvey.
En abril de 2019, Michael Calvey fue puesto bajo arresto domiciliario.
El 2 de septiembre de 2019, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Amur confiscó toda la participación en Evison Holdings como medida provisional en el reclamo del banco de recuperar más de 9,8 mil millones de rublos en pérdidas de Evison Holdings y Michael Calvey.
Al 1 de agosto de 2019, el volumen de activos netos de la institución de crédito ascendía a 266,7 mil millones de rublos, el volumen de fondos de capital, 26,6 mil millones de rublos. A finales del primer semestre de 2019, el banco registró una pérdida de 2,1 mil millones de rublos.
Red de divisiones:
oficina central (Blagovéshchensk);
8 sucursales;
466 oficinas operativas;
142 oficinas adicionales;
1 caja operativa fuera de la caja;
Propietarios:
Artem Avetisyan – 42,01%;
Fondo Baring Vostok: 41,63%;
Sherzod Yusupov – 4,80%;
Yuri Danilov – 3,20%;
Grigori Zhdanov – 2,26%;
Marina Ushakova – 2,26%;
Alejandro Taranov – 1,09%;
acciones propias adquiridas por el banco: 1,65%;
accionistas minoritarios: 1,1%.
Cabe señalar que Artem Avetisyan posee el 68,33% de las acciones de Modulbank, otro 7,6% pertenece al accionista de Vostochny, Sherzod Yusupov.
Junta Directiva: Artem Avetisyan (presidente), Yuri Danilov, Grigory Zhdanov, Alexander Kalinin, Natalya Kornatskaya, Oksana Misane, Svetlana Trukhanovich, Alla Tsytovich, Sherzod Yusupov.
Órgano rector: Vyacheslav Harutyunyan (presidente), Konstantin Rogov, Alexey Kreitor.
Número de registro: 1460
Fecha de registro por el Banco de Rusia: 12.05.1991
BIC: 041012718
Estado principal número de registro: 1022800000112 (27.08.2002)
Capital autorizado: 8.028.885.632,42 rublos
Licencia (fecha de emisión/último reemplazo) Los bancos con licencia básica son bancos que tienen una licencia cuyo nombre contiene la palabra “básica”. Todos los demás bancos operativos son bancos con licencia universal:
Licencia general para operaciones bancarias (24/10/2014)
Participación en el sistema de seguro de depósitos: Sí
Vostochny Bank en Moscú ofrece una amplia gama de servicios. En nuestro sitio web puede averiguar dónde abrir un depósito y solicitar una tarjeta de crédito. Por separado, hay información sobre préstamos y direcciones de las sucursales del Banco Oriental en Moscú.
Para aquellos que aún no se han decidido por un banco, sugerimos comparar la calificación con otras instituciones populares en términos de activos, préstamos, activos y depósitos. Utilizando el servicio, puede averiguar dónde se encuentran los cajeros automáticos de Eastern Bank más cercanos en Moscú. Los usuarios también pueden elegir una sucursal que ofrezca una gama de servicios para atender a personas jurídicas.
La organización de crédito fue fundada en mayo de 1991 en la ciudad de Blagoveshchensk, región de Amur, bajo el nombre de CJSC Far Eastern Regional Joint-Stock Bank of Vneshtorgbank de la Federación de Rusia (Dalvneshtorgbank).
Desde febrero de 2005 participa en el sistema de seguro de depósitos.
A principios de 2006, el nombre oficial del banco se cambió a OJSC Orient Express Bank y el banco comenzó a desarrollar préstamos minoristas. En el otoño de 2014, la forma organizativa y jurídica se transformó en una sociedad anónima pública (nombre corto: PJSC CB Vostochny).
En 2001, Sibacadembank (más tarde Ursa Bank, fusionado con MDM Bank, posteriormente absorbido por BIN Bank) se convirtió en uno de los accionistas y socios clave del banco. Así, Vostochny Bank se encontró en la zona de intereses del banquero Igor Kim, conocido por sus exitosas transacciones en el mercado de fusiones y adquisiciones, y de sus socios. Se decidió que el banco se desarrollaría tanto mediante un crecimiento orgánico como mediante la fusión de otras instituciones de crédito.
En 2009-2011, varios bancos pequeños estaban afiliados a Vostochny: Etalonbank, Dvizhenie, Kamabank, Rostpromstroybank, City Mortgage Bank, Santander Consumer Bank.
Hasta 2010, Igor Kim actuó como beneficiario controlador del Vostochny Bank, pero en noviembre del mismo año la institución financiera adquirió un nuevo accionista: el fondo de inversión directa Baring Vostok Private Equity Fund, especializado en inversiones en la Federación de Rusia y otros países de la CEI. , que compró el 20% de las acciones del banco y luego aumentó su participación al 30%.
En junio de 2015, el fondo volvió a participar en la capitalización adicional de la entidad de crédito por 2,6 mil millones de rublos, comprando alrededor de 2,0 mil millones de rublos y duplicando así su participación, del 33,88% al 64,0%. En la compra de la emisión adicional también participó uno de los fondos, Russia Partners (a través de Troyte Investments Limited), aumentando su participación del 6,97% al 16,08%. Las acciones de los accionistas restantes se diluyeron como resultado de la emisión adicional.
En el verano de 2016, Uniastrum entró en el capital de Vostochny, compró la mitad de la emisión adicional, cuyo volumen ascendió a 3 mil millones de rublos, y recibió así el 24,9% del capital del banco. En julio del mismo año se anunciaron planes para consolidar los dos bancos.
En enero de 2017 finalizó por completo el procedimiento de fusión entre Eastern Express Bank y Uniastrum Bank. Como resultado, Uniastrum cesó sus actividades y sus derechos, obligaciones y propiedades, incluida la red de sucursales, se transfirieron a Vostochny.
A finales de 2017, tras el cambio del presidente de la junta directiva, se supo que el copropietario de Vostochny, Artem Avetisyan, tenía la opción de comprar una participación, lo que le permitiría obtener una participación mayoritaria. El principal accionista del banco, el fondo Baring Vostok, buscaba un comprador para su parte de Vostochny, pero en febrero de 2018 se anunció que la búsqueda había sido suspendida y que el fondo participaba en la capitalización adicional del banco a través de un adicional. emisión de acciones por valor de 5 mil millones de rublos (mediante suscripción cerrada entre los accionistas existentes) .
En septiembre de 2018, los medios informaron sobre un conflicto entre los accionistas del banco Artem Avetisyan y el fondo Baring Vostok. La razón principal son los desacuerdos sobre la distribución de acciones después de la capitalización adicional anunciada a principios de año, pero que nunca se implementó. Al mismo tiempo, se produjo un cambio en parte de la dirección de la entidad de crédito y el ex vicepresidente de la junta directiva de Uniastrum Bank, Vyacheslav Harutyunyan, fue nombrado presidente interino de la junta. Baring Vostok impugnó la decisión de la junta directiva de Vostochny ante los tribunales y luego presentó una demanda para determinar la fecha de la junta general de accionistas, en la que se planeaba establecer el control sobre la junta directiva.
En enero de 2019, Vostochny recibió una orden del Banco Central para agregar reservas adicionales de alrededor de 20 mil millones de rublos, principalmente para préstamos recibidos durante la fusión del Uniastrum Bank. El banco cumplió los requisitos del Banco Central en un plazo de tres meses. En junio de 2019, el Banco Central ordenó la creación de otros 5 mil millones de rublos en reservas y recomendó que Vostochny Bank no aumentara el volumen de su cartera de depósitos.
En febrero de 2019 fueron detenidos el fundador de Baring Vostok y entonces presidente de la junta directiva del Eastern Bank, Michael Calvey, así como varios empleados del fondo. El motivo de la detención fue la sospecha de robo de 2,5 mil millones de rublos de una entidad de crédito mediante un plan fraudulento. El sitio web Baring Vostok informó que las detenciones de los directivos estaban relacionadas con un conflicto comercial en torno al Banco Vostochny. Calvey acusó ante el tribunal a los copropietarios del banco, Sherzod Yusupov y Artem Avetisyan, de denuncia falsa debido a la presión sobre el fondo para reducir la dilución de la participación de Avetisyan en el banco después de una capitalización adicional.
En marzo de 2019, Finvision Holdings (a través del cual Artem Avetisyan controlaba el 32,02% de las acciones del Vostochny Bank en ese momento) presentó una demanda contra Evison Holdings (a través del cual el fondo Baring Vostok controlaba el 51,62% de las acciones del banco) exigiendo ejercer la opción de comprar el 9,99% de las acciones del Vostochny Bank. En abril, estas acciones del 9,99% (parte del paquete Evison Holdings) fueron arrestadas por el Tribunal de Arbitraje de la Región de Amur. En 2018, Baring Vostok se negó a ejercer la opción en disputa debido a transacciones sospechosas realizadas por los accionistas de Uniastrum desde el punto de vista del fondo. El fondo impugna estas transacciones ante un tribunal de Londres.
Según la decisión judicial, el 18 de junio de 2019, Evison Holdings ejerció la opción y transfirió el 9,99% de las acciones a Finvision Holdings de Avetisyan, perdiendo el control sobre el banco.
El banco, ya controlado por Artem Avetisyan, y Finvision Holdings presentaron reclamaciones de indemnización por las pérdidas sufridas contra las estructuras de Baring Vostok y Michael Calvey.
En abril de 2019, Michael Calvey fue puesto bajo arresto domiciliario.
El 2 de septiembre de 2019, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Amur confiscó toda la participación en Evison Holdings como medida provisional en el reclamo del banco de recuperar más de 9,8 mil millones de rublos en pérdidas de Evison Holdings y Michael Calvey.
Al 1 de agosto de 2019, el volumen de activos netos de la institución de crédito ascendía a 266,7 mil millones de rublos, el volumen de fondos de capital, 26,6 mil millones de rublos. A finales del primer semestre de 2019, el banco registró una pérdida de 2,1 mil millones de rublos.
Red de divisiones:
oficina central (Blagovéshchensk);
8 sucursales;
466 oficinas operativas;
142 oficinas adicionales;
1 caja operativa fuera de la caja;
Propietarios:
Artem Avetisyan – 42,01%;
Fondo Baring Vostok: 41,63%;
Sherzod Yusupov – 4,80%;
Yuri Danilov – 3,20%;
Grigori Zhdanov – 2,26%;
Marina Ushakova – 2,26%;
Alejandro Taranov – 1,09%;
acciones propias adquiridas por el banco: 1,65%;
accionistas minoritarios: 1,1%.
Cabe señalar que Artem Avetisyan posee el 68,33% de las acciones de Modulbank, otro 7,6% pertenece al accionista de Vostochny, Sherzod Yusupov.
Junta Directiva: Artem Avetisyan (presidente), Yuri Danilov, Grigory Zhdanov, Alexander Kalinin, Natalya Kornatskaya, Oksana Misane, Svetlana Trukhanovich, Alla Tsytovich, Sherzod Yusupov.
Órgano rector: Vyacheslav Harutyunyan (presidente), Konstantin Rogov, Alexey Kreitor.